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Checklist IAOC 2026: llega al 15 de febrero sin sorpresas
Los puntos clave que tu empresa debe tener en orden antes de presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, en un PDF de dos páginas. Te lo enviamos a tu correo.
- Las fechas clave: desde el 1 de enero de 2027, la aprobación en enero y el plazo del 15 de febrero de 2027.
- Lo que tu oficial de cumplimiento necesita, incluido cuándo puede serlo el gerente general.
- Los umbrales del registro de operaciones de cada rubro.
- Listas de sanciones, operaciones sospechosas y capacitación anual.
- La pregunta nueva del IAOC 2026 para agentes inmobiliarios.
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Un PDF con las fechas clave y los puntos que tu empresa debe tener en orden antes del 15 de febrero. Te lo enviamos a tu correo.
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Las fechas y las 7 secciones del checklist
—días para presentar · vence el 15 de febrero de 2027
El IAOC 2026 se presenta desde el 1 de enero de 2027.
Vie 1 ene 2027
Ya se puede presentar el IAOC 2026.
Enero 2027
El directorio, o el gerente general si la empresa no está obligada a tener directorio, aprueba el informe dentro de los 30 días siguientes al cierre del año.
Lun 15 feb 2027
Vence el plazo para presentarlo.
- 1. Oficial de cumplimiento · 4 puntos
- 2. Registro de operaciones del año · 3 puntos
- 3. Listas de sanciones · 2 puntos
- 4. Alertas y operaciones sospechosas · 2 puntos
- 5. Capacitación · 2 puntos
- 6. Solo para agentes inmobiliarios · 1 puntos
- 7. Aprobación y presentación · 3 puntos
¿Quieres el detalle de cada punto? Lee las guías PLAFT, empezando por cómo se presenta el IAOC 2026.