Guías
Guías PLAFT para sujetos obligados ante la UIF-Perú
La norma te dice qué pide la UIF; estas guías te dicen qué hacer, con la resolución detrás de cada obligación.
El IAOC 2026 se presenta desde el 1 de enero de 2027.
IAOC 2026: qué es, plazo y cómo se presenta
El Informe Anual del Oficial de Cumplimiento 2026 se presenta desde el 1 de enero de 2027 y vence el 15 de febrero. Quién lo presenta, dónde y qué pasa si no lo haces.
SPLAFT: qué es y qué pide la UIF a un sujeto obligado
El sistema de prevención del lavado de activos (SPLAFT) en cinco de sus obligaciones principales: oficial de cumplimiento, registro de operaciones, listas de sanciones, ROS e IAOC.
Oficial de cumplimiento: quién puede serlo y qué hace
Cada sujeto obligado necesita un oficial de cumplimiento registrado ante la UIF. Cuándo puede serlo el gerente general (categoría MEPECO) y qué presenta el oficial.
Registro de operaciones UIF: umbrales por rubro y cómo llevarlo
Qué operaciones van al registro de operaciones en tu rubro (inmobiliario, construcción, vehículos, empeño, joyería, maquinaria) y cómo hay que llevarlo y conservarlo.
Multas de la UIF: cuánto cuesta no cumplir en 2026
Una infracción grave cuesta a la empresa de 2 a 20 UIT: de S/11,000 a S/110,000 con la UIT 2026. La más sancionada es no presentar el IAOC.
Reporte de operación sospechosa (ROS) por ROSEL: el plazo de 24 horas
Cuando calificas una operación como sospechosa, la reportas a la UIF por ROSEL dentro de las 24 horas. Qué significa y cómo prepararte para no pasarte del plazo.
Verificación en listas OFAC, ONU y UE: qué pide la norma
Los sujetos obligados revisan a sus clientes contra las listas de OFAC, del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Unión Europea. Cómo hacerlo bien y guardar la constancia.
Recibe gratis el checklist del IAOC 2026
Un PDF con las fechas clave y los puntos que tu empresa debe tener en orden antes del 15 de febrero. Te lo enviamos a tu correo.
Por rubro
¿Tu rubro no está? Mira los umbrales de cada sector.